Unidad de Inteligencia Financiera en Perú

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Caso Rolex: Dina Boluarte podría ser investigada por el presunto delito de cohecho

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Caso Rolex: Dina Boluarte podría ser investigada por el presunto delito de cohecho
Caso Rolex: Dina Boluarte podría ser investigada por el presunto delito de cohecho

“No podemos divulgar... sospechosos detectados por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

UIF: Se registraron más de 500 reportes de operaciones sospechosas de financiamiento al terrorismo
UIF: Se registraron más de 500 reportes de operaciones sospechosas de financiamiento al terrorismo

Las regiones de Lima, Ucayali e Ica son las regiones que han registrado mayor movimiento de estas operaciones...

CONGRESO EN VIVO: CONSECUENCIAS DEL INFORME DE LA UIF SOBRE SUPUESTO DESBALANCE PATRIM0NIAL DE DINA
CONGRESO EN VIVO: CONSECUENCIAS DEL INFORME DE LA UIF SOBRE SUPUESTO DESBALANCE PATRIM0NIAL DE DINA

CONGRESO EN VIVO: CONSECUENCIAS DEL INFORME DE LA UIF SOBRE SUPUESTO DESBALANCE PATRIM0NIAL DE DINA...

"Esta nueva versión nos dice que la presidenta no está diciendo la verdad", afirma Antonio Maldonado

La presidenta Dina Boluarte... cuentas bancarias, según la Unidad de Inteligencia Financiera. Antonio Maldonado, exprocurador anticorrupción, afirmó que...

Dina Boluarte realizó millonarios movimientos de sus cuentas entre 2016 y 2022, según la UIF
Dina Boluarte realizó millonarios movimientos de sus cuentas entre 2016 y 2022, según la UIF

Operaciones no tendrían una justificación económica que los respalde. #OcurreAhora #MávilaHuertas Encuentra...

Dina Boluarte: informe sobre retiro de S/ 1,8 millones de sus cuentas complicaría su situación legal
Dina Boluarte: informe sobre retiro de S/ 1,8 millones de sus cuentas complicaría su situación legal

Un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) indica que entre los años 2016 y 2022, Boluarte registró egresos en...

Boluarte retiró 1.8 millones de sus cuentas bancarias, según UIF  | Primera Edición | Noticias Perú
Boluarte retiró 1.8 millones de sus cuentas bancarias, según UIF | Primera Edición | Noticias Perú

Boluarte retiró 1.8 millones de sus cuentas bancarias, según UIF | Primera Edición | Noticias Perú De...

Dina Boluarte: UIF revela que mandataria retiró S/1,8 millones de sus cuentas entre el 2016 y 2022
Dina Boluarte: UIF revela que mandataria retiró S/1,8 millones de sus cuentas entre el 2016 y 2022

El informe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) no solo revela los ingresos que Dina Boluarte recibió en sus cuentas...

DINA BOLUARTE retiró S/1,8 millones de sus cuentas entre el 2016 y 2022, según la UIF | El Comercio
DINA BOLUARTE retiró S/1,8 millones de sus cuentas entre el 2016 y 2022, según la UIF | El Comercio

Un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la #SBS, al que #elcomercio accedió, detalla que entre el 2016 y...

Caso Relojes. ¿Estrategia legal sin confianza ciudadana? | Mirada de Fondo
Caso Relojes. ¿Estrategia legal sin confianza ciudadana? | Mirada de Fondo

En su videocolumna “Mirada de fondo” de este lunes 8 de abril, la periodista y analista política...

Descubierta! UIF revisa cuenta de Dina Boluarte y detecta q retiró S/ 1.8 millones sin justificación
Descubierta! UIF revisa cuenta de Dina Boluarte y detecta q retiró S/ 1.8 millones sin justificación

Dina Boluarte retiró S/ 1.8 millones de sus cuentas, pese a que sus ingresos eran menores, según informe...

NUEVAS REVELACIONES DEL REPORTE DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
NUEVAS REVELACIONES DEL REPORTE DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA

DEL REPORTE DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA, Juan 14:6, Reina-Valera 1960, 6 Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad,...

NUEVAS REVELACIONES DEL REPORTE DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
NUEVAS REVELACIONES DEL REPORTE DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA

DEL REPORTE DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA, Juan 14:6, Reina-Valera 1960, 6 Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad,...

Dina Boluarte retiró S/ 1.8 millones de sus cuentas, según informe UIF
Dina Boluarte retiró S/ 1.8 millones de sus cuentas, según informe UIF

Dina Boluarte habría retirado 1.8 millones de soles de 16 cuentas de ahorro entre abril de 2016 y agosto...

Dina Boluarte retiró S/ 1.8 millones de sus cuentas, según informe UIF
Dina Boluarte: Amplían investigación en su contra por pulsera Cartier e incremento patrimonial
Dina Boluarte: Amplían investigación en su contra por pulsera Cartier e incremento patrimonial

Durante su participación... origen desconocido que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) identificó en sus cuentas bancarias.

Las cuentas bancarias de Dina Boluarte | Cuarto Poder | Perú
Las cuentas bancarias de Dina Boluarte | Cuarto Poder | Perú

Las cuentas bancarias de Dina Boluarte | Cuarto Poder | Perú Cuarto Poder presenta una radiografía...

DINA BOLUARTE: ¿Quiénes le DEPOSITARON en EFECTIVO en sus cuentas bancarias?  | El Comercio
DINA BOLUARTE: ¿Quiénes le DEPOSITARON en EFECTIVO en sus cuentas bancarias? | El Comercio

La presidenta Dina Boluarte... al informe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la SBS, que señala que la mandataria recibió S/1,1 millones de...

Dina Boluarte justifica recibimiento de más de un millón de soles: “Es ingreso y dinero lícito”
Dina Boluarte justifica recibimiento de más de un millón de soles: “Es ingreso y dinero lícito”

La presidenta de la... como lo informó la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Según precisó, este dinero es proveniente de las flotas de asociados,...

Jorge del Castillo sobre allanamientos por caso Rolex: Hay indicios pero también mucho show
Jorge del Castillo sobre allanamientos por caso Rolex: Hay indicios pero también mucho show

El excongresista aprista se pronunció sobre los allanamientos a la casa de la presienta de la República...

Las cuentas de Dina Boluarte | #EnCoyuntura
Las cuentas de Dina Boluarte | #EnCoyuntura

Un informe de la UIF emitido en noviembre de 2022 reportó transferencias a las cuentas de Dina Boluarte...

Jefe de la UIF reveló que no se ha investigado las cuentas de Dina Boluarte desde noviembre de 2022
Jefe de la UIF reveló que no se ha investigado las cuentas de Dina Boluarte desde noviembre de 2022

La presidenta recibió más de un millón de soles entre los años 2016 y 2022, pero se desconoce el...

LAS CUENTAS DE DINA BOLUARTE: ¿por qué blindaron a la PRESIDENTA? | Mirada de Fondo
LAS CUENTAS DE DINA BOLUARTE: ¿por qué blindaron a la PRESIDENTA? | Mirada de Fondo

En su videocolumna “#MiradadeFondo”... al informe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) que advierte movimientos sospechosos en las cuentas de #DinaBoluarte,...

Sobre Dina Boluarte:
Sobre Dina Boluarte: "No se ha hecho investigación del 2022 en adelante porque no se ha solicitado"

Chiroque, jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SBS, destaca la obligación de empresas de informar transacciones...

ADRIANZEN HUNDIO A DINA TRAS REVELARSE PRESUNTO DESBALANCE DE 1 MILLON DE SOLES | PHILLIP BUTTERS
ADRIANZEN HUNDIO A DINA TRAS REVELARSE PRESUNTO DESBALANCE DE 1 MILLON DE SOLES | PHILLIP BUTTERS

Phillip Butters asegura que Gustavo Adrianzen; presidente del consejo de ministros, hundio a Dina Boluarte...

Martín Salas sobre Dina Boluarte: “Deberá explicar al Ministerio Público procedencia de dinero”
Martín Salas sobre Dina Boluarte: “Deberá explicar al Ministerio Público procedencia de dinero”

Después de que se conociera que la presidenta Dina Boluarte habría recibido S/1 millón de origen...

Richard Arce sobre caso 'Rolex':
Richard Arce sobre caso 'Rolex': "Dina Boluarte tiene obligación de rendirle cuentas a la población"

El excongresista Richard... legislador saludó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) haya realizado un informe sobre movimientos sospechosos en...

TENSO: CHINCHA VS CONGRESISTA PORTALATINO: sobre EL MILLON en la CUENTA de DINA y la MINERIA ILEGAL
TENSO: CHINCHA VS CONGRESISTA PORTALATINO: sobre EL MILLON en la CUENTA de DINA y la MINERIA ILEGAL

La conhrtesista de Peru Libre Kellly Portalatino en entrevista con Jaime Chincha. sobre el tema de que...

DINA BOLUARTE: salen a la luz registros de millonarios depósitos en sus cuentas bancarias | #TQH
DINA BOLUARTE: salen a la luz registros de millonarios depósitos en sus cuentas bancarias | #TQH

Entre el 2016 y el 2022,... con informe de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SBS. En una, que tiene con el exsecretario de economía del Club Apurímac,...