Lavado de activos en Perú

Perro detecta a pasajera que llevaba más de 400 mil soles dentro de medias de nailon en Puno

Durante un operativo... especializada en delitos de lavado de activos de Puno y a la Policía Nacional. Ambas entidades tomaron las medidas...

Milagros Leiva Entrevista -ABR 24 -2/3 - VELA: JAIME VILLANUEVA COLOCÓ FISCALES EN LAVADO DE ACTIVOS

Por naturaleza y convicción, Willax Televisión es un medio de comunicación que promueve, alienta...

Operación Valkiria: allanan oficinas de Óscar Nieves, exconsejero legal de Dina Boluarte

Agentes del Eficcop... involucrados en delitos de lavado de activos., Según la tesis de la Fiscalía, en enero del año pasado, Óscar...

Declaraciones de Jaime Villanueva revelan que Patricia Benavides le habría ordenado internarse

Jaime Villanueva, exasesor... se archive caso de lavado de activos. Además, Patricia Benavides habría ordenado a Jaime Villanueva internarse...

WILFREDO OSCORIMA: empresas ligadas a él registran S/69,3 MLLS. de ORIGEN DESCONOCIDO | El Comercio

Wari Inversiones S.A.C.... de la División de Lavado de Activos de la Policía Nacional del Perú, realizado para la investigación que...

Congreso: Magaly Ruiz habría pedido a fiscal Richard Rojas archivamiento caso ‘Mochasueldos’

Pactaron en dólares.... el fiscal provincial de lavado de activos, Richard Rojas, para que se archive su investigación contra la congresista...

Los MILLONES de OSCORIMA, REFERÉNDUM EN ECUADOR y MÁS: Las noticias clave HOY | #TQH

Hoy en Tenemos que Hablar:... por el delito de lavado de activos también abarca a empresas vinculadas a él y su entorno familiar. Miguel...

PNP Encuentra más de S/ 60 millones injustificados en negocios de los hijos de Oscorima

Wilfredo Oscorima., Investigaciones por lavado de activos contra el amigo de Dina Boluarte revelaron un desbalance...

“El Español” sobre inspector general de la PNP, Jhonny Veliz: “Lo conozco y esa fotografía es real”

En diálogo telefónico... luego lo pasaron a Lavado de Activos”, sostuvo Hernández Fernández en conversación con la periodista Carla...

Caso Odebrecht: PJ confirma investigación de Renovación Popular por presunto lavado de activos

El Poder Judicial (PJ)... investigación fiscal por presunto lavado de activos, ello en el marco de los casos Odebrecht y OAS., Noticias...

Caso Odebrecht: PJ confirma investigación de Renovación Popular por presunto lavado de activos

Caso Limasa: archivan investigación contra Kenji Fujimori y hermanos por presunto lavado de activos

El Ministerio Público... la investigación por presunto lavado de activos relacionado con el Caso Limasa, exonerando a varios implicados,...

Caso Limasa: Fiscalía archiva investigación contra Kenji, Hiro y Sachi Fujimori

El Ministerio Público... no encontrar pruebas de lavado de activos. La pesquisa se centró en un supuesto desbalance patrimonial de 3...

Pilar Nores: Fiscalía archiva de manera definitiva investigación por lavado de activos

Luego de 4 años, la... el presunto delito de lavado de activos., El Ministerio Público informó que la decisión se logró tras no...

Caso Rolex: Dina Boluarte podría ser investigada por el presunto delito de cohecho

“No podemos divulgar... prestadas y también de lavado de activos en el caso los movimientos sospechosos detectados por la Unidad de...

"Esa ayuda tenía un costo": Fiscal es vinculado con congresista 'mochasueldo'

Vladimir Cerrón por presunto lavado de activos, en el caso conocido como Dinámicos del Centro. #LatinaNoticias...

Sobre caso Rolex: José Ugaz explica las posibles consecuencias de los implicados

Dina Boluarte podría implicar lavado de activos, señalando la necesidad de una explicación detallada., Sobre...

OLLANTA HUMALA TASSO: JUICIO ORAL CONTRA EL EXPRESIDENTE POR EL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS

Audiencia de juicio... por el delito de lavado de activos, Sala: Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional - Corte Superior Nacional Colegiado:...

Los amigos del club de Dina Boluarte: ¿Por qué se le investiga de posible lavado de activos?

#PuntoFinal | Exjefe de la secretaría de proyectos del Club Apurímac, obtuvo contratos por más de...

Dina Boluarte: joyas no declaradas por la presidenta podrían complicar su situación legal

La situación legal... investigación en curso por lavado de activos debido a los fondos de la campaña de Perú Libre., CONEXIÓN ENTRE...

Boluarte niega "favorecimiento" de abogado para apartarla de investigación por lavado de activos

La presidenta de la... apartarla de investigación por lavado de activos., Más información ? Noticias del Perú y actualidad, política.,...

Boluarte niega "favorecimiento" de abogado para apartarla de investigación por lavado de activos

Rafael Vela: Fiscalía ordena su reposición como coordinador del equipo especial Lava Jato

Después de que la Corte... de las Fiscalías de Lavado de Activos., "Considerando lo resuelto por la Primera Sala Constitucional de la Corte...

OLLANTA HUMALA TASSO: JUICIO ORAL CONTRA EL EXPRESIDENTE POR EL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS

Audiencia de juicio... por el delito de lavado de activos, Sala: Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional - Corte Superior Nacional Colegiado...

Marco Vázquez: “Ollanta Humala y Nadine Heredia entraron a la política para hacerse millonarios”

Como se ha informado... por el delito de lavado de activos, debido al uso de presuntos aportes ilícitos que recibieron en las campañas...

Rafael Vela: Fiscalía de la Nación lo repone como coordinador del Equipo Especial Lava Jato

La Fiscalía de la Nación... de las Fiscalías de Lavado de Activos. Como se recuerda, el Poder Judicial le concedió hace más de una semana...

Nadine Heredia: TC dejó al voto recurso que busca excluir sus agendas de juicio oral

La exprimera dama, Nadine... por el delito de lavado de activos debido al uso de presuntos aportes ilícitos que recibieron en las campañas...